Un atelier régional de l’OMD sur le Dossier Contrôle et Lutte contre la fraude (DCLF) a été tenu à l’Académie nationale de la douane, des accises et des narcotiques (NACEN) à Faridabad en Inde du 20 au 24 juin 2016. Soutenu par le Bureau régional de liaison chargé du renseignement pour la région Asie/Pacifique, cet atelier était organisé en coopération avec le Bureau régional Asie/Pacifique pour le renforcement des capacités (BRRC A/P), sous les auspices du Fonds de coopération douanière (FCD) du Japon. Il visait à aider les Membres participants à mettre en œuvre et améliorer des procédures modernes en matière de contrôle et de lutte contre la fraude par le biais des outils et instruments de l’OMD existants. Vingt-huit représentants de 24 administrations douanières de la Région ont assisté à ce séminaire.
La formation a commencé par un aperçu détaillé du DCLF et elle a été suivie par des débats en session plénière et des exercices pratiques afin d’identifier les zones à haut risque pour la lutte douanière contre la fraude, en ce compris des échanges de vues sur les défis, les opportunités et les expériences. Les outils et réseaux de l’OMD qui soutiennent les activités de contrôle et de lutte contre la fraude comme la suite d’outils du CEN, le système de ciblage du fret (CTS) de l’OMD, l’application Iris et le Centre d’information et de renseignement (I2C) de l’OMD ont été présentés et expliqués. Cette session a été suivie d’une présentation des quatre éléments principaux du cycle de la lutte contre la fraude, à savoir le renseignement, l’analyse des risques, les contrôles et les enquêtes.
Les participants ont pu passer en revue le programme de renseignement récemment élaboré par l’OMD ainsi que les informations sur les pratiques en matière de gestion des risques et le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques. La formation s’est achevée par une session entièrement consacrée aux enquêtes criminelles, qui a couvert des connaissances et des compétences importantes que tous les enquêteurs devraient maîtriser, comme les techniques d’interrogation de témoins et de suspects, l’évolution d’actions en justice, le traitement des preuves, les procédures pénales, la conscience du cadre juridique ainsi que l’importance de la coopération entre la douane et la police au niveau national aux fins d’obtenir des résultats significatifs dans la poursuite de la sécurité publique, d’un recouvrement efficace des recettes et de l’intégrité globale du processus de lutte contre la fraude reposant sur la collaboration.