Le Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) ont le plaisir de vous annoncer la publication du « Manuel de coopération douane — CRF », fruit de leur collaboration.
Ce manuel a pour objectif premier d’encourager les cellules de renseignements financiers (CRF) et les services douaniers à collaborer plus avant, de manière à perturber efficacement les activités transfrontalières de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« L'OMD est heureuse d’annoncer le lancement du « Manuel de coopération douane-CRF ». Elle y voit à la fois un ouvrage de référence et un outil auquel les services douaniers et les CRF peuvent faire appel pour lutter contre les activités de blanchiment de capitaux » explique le Secrétaire Général de l'OMD, M. Kunio Mikuriya, en précisant que "les flux financiers illicites constituent une menace croissante pour la sécurité mondiale et l'intégrité du système financier international. Les administrations douanières et les cellules de renseignements financiers (CRF) sont particulièrement bien placées pour combattre le transport transfrontalier illicite de grandes quantités de devises, d'instruments négociables au porteur et d’équivalents monétaires, ainsi que pour lutter contre les activités de blanchiment de capitaux fondé sur les transactions commerciales orchestrées par des organisations criminelles et des groupes terroristes internationaux."
De l’avis de Mme Hennie Verbeek-Kusters, Présidente par intérim du Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers, « En joignant nos forces, nous pouvons lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux et les infractions principales qui l’accompagnent, la grande criminalité organisée et le financement du terrorisme. J’espère que, grâce à ce manuel, nous pourrons améliorer encore davantage notre coopération avec les services de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je tiens à remercier toutes les personnes qui, au sein de l’OMD et du GE, ont contribué à cet important travail."
Le manuel met en lumière les problèmes que pose la lutte contre le blanchiment de capitaux et adresse aux services douaniers et aux CRF des recommandations portant sur des thèmes tels que :
- la contrebande et la dissimulation de devises, d’équivalents monétaires ou de pierres et de métaux précieux ;
- le blanchiment de capitaux fondé sur les transactions commerciales ;
- les systèmes de transfert de capitaux ou de valeurs et autres systèmes d’envoi de fonds.
Le « Manuel de coopération douane — CRF », premier manuel dédié à l'amélioration de la coopération opérationnelle et stratégique entre services douaniers et CRF, a été élaboré par une équipe d'experts du Groupe de travail sur l'échange d'informations du Groupe Egmont, de concert avec l'OMD.
La version publique du manuel est disponible ici.