Le programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (CTF) de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), en collaboration avec les organisations partenaires de l'OMD, INTERPOL et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier (CRF), a lancé le premier atelier LAB/CTF de l’année 2021, "Opération TENTACLE - Amérique latine". L'atelier virtuel s’est tenu du 18 au 21 janvier 2021 et a réuni 58 représentants des administrations douanières et des CRF de 23 pays différents (dont des pays d'Amérique latine, les États-Unis et d'autres pays considérés comme plaques tournantes de la contrebande de pierres précieuses et d'or), ainsi que des agents d'INTERPOL.

Outre les présentations des experts de l'OMD en matière de LBC/FTF, le Bureau régional de liaison pour le renseignement de la Communauté des États indépendants (RILO CEI) de l'OMD, la Direction des renseignements fiscaux de l'Inde, l'Autorité fiscale israélienne et le ministère des Finances de la Turquie ont également exposé la situation actuelle de la LBC/FTF dans leurs pays respectifs, en mettant l'accent sur les tendances et les cas de contrebande d'or.

Le projet TENTACLE est une initiative de l'OMD visant à lutter contre la contrebande d'argent en espèce et la contrebande de pierres précieuses et de métaux précieux, en mettant l'accent sur le renforcement de la capacité des Membres à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le domaine des douanes. Les ateliers de renforcement des capacités de l'opération TENTACLE visent à améliorer les compétences des agents des douanes de première ligne, des superviseurs de niveau intermédiaire et des analystes des CRF dans la lutte contre la contrebande d'argent en espèces, la contrebande de pierres précieuses et de métaux précieux et le blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML), entre autres méthodes de blanchiment d'argent. Le projet TENTACLE est entièrement financé par le Département d'État américain - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (DoS INL).

M. Pranab Das, directeur de la conformité et de la facilitation à l'OMD, a déclaré : "L'OMD est très fière de poursuivre la mise en œuvre de son effort opérationnel de grande envergure en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à travers le projet TENTACLE.  La mise en œuvre du projet TENTACLE dans les régions d’Asie-Pacifique, d’Afrique et d’Amérique latine ainsi qu’en Europe de l'Est et au Moyen-Orient a été un développement très important.  L'accent mis sur le renseignement financier dans le cadre du projet TENTACLE et le partenariat de l'OMD avec le Groupe Egmont renforceront également considérablement les efforts mondiaux de lutte contre les mouvements de fonds illicites".

Après l'atelier, M. Sergio Ramos Vargas, agent de l'unité de contrôle de la fraude fiscale des douanes chiliennes, a déclaré : "Les experts ont abordé des questions très importantes, notamment les mécanismes de blanchiment d'argent et la contrebande de pierres précieuses et de métaux précieux utilisés pour le financement du terrorisme.  L'atelier a également abordé le rôle important des CRF dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme".  M. Gustavo Doglio, de la direction nationale des douanes de l'aéroport international de Carrasco en Uruguay, a ajouté : "Les sujets et les méthodes explorés lors de l'atelier peuvent être mis en pratique dans mes opérations quotidiennes.  Apprendre à connaître des collègues de terrain d'autres pays a été un plaisir et pourrait également s'avérer utile si l'occasion d'un cas (conjoint) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme se présentait".

M. Jorge A. Thibaut, analyste des douanes métropolitaines chiliennes, a déclaré : "C'était un honneur de recevoir une formation dispensée par des experts ayant un tel professionnalisme et une telle compétence dans le domaine.  Même si je travaille sur des sujets connexes, l'atelier m'a permis d'approfondir ma connaissance des concepts de LBC/FT. Je pense que l'opération TENTACLE pourrait obtenir des résultats très prometteurs en Amérique latine lorsque les efforts opérationnels pourront être menés dans la région".

Le projet TENTACLE met en œuvre une stratégie à trois volets : le renforcement des capacités, le partenariat entre les différentes administrations en charge de la lutte contre la fraude et l'engagement des services douaniers à mener des efforts opérationnels après les ateliers (virtuels) de LAB/CTF. Les principaux domaines d'intervention de TENTACLE sont l'identification, le contrôle et les enquêtes sur les mouvements d’argent en espèces et les pierres précieuses/métaux précieux passés en contrebande à travers les frontières internationales, ainsi que le blanchiment d'argent basé sur le commerce.  Le projet TENTACLE prévoit l'organisation d'une opération ciblant la contrebande d'argent liquide et de pierres précieuses/métal précieux en Amérique latine en 2021 si la situation pandémique mondiale COVID le permette.