Le Programme de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), en collaboration avec les organisations partenaires de l'OMD, INTERPOL et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier (CRF), a lancé le deuxième atelier LBC/FT de 2021, intitulé "Opération TENTACLE-Asie/Asie-Pacifique II", du 15 au 18 juin 2021. Plus de 40 représentants d'administrations douanières et de CRF de 11 pays différents ainsi que des officiers d'INTERPOL ont participé à cet atelier virtuel.

Dans son discours d'ouverture, M. Pranab Das, Directeur de la Direction du contrôle et de la facilitation de l’OMD, a souligné le succès du Projet TENTACLE : "l'Opération TENTACLE ne se contente pas d'enseigner à tous ses participants les principes fondamentaux du blanchiment de capitaux et de les impliquer dans des exercices pratiques et concrets, mais elle intègre également des opérations régionales de lutte contre la contrebande de devises en vrac et de pierres précieuses/métaux précieux qui sont menées après les ateliers. Cela a été démontré par le premier effort de l'Opération TENTACLE qui a été mené dans la région Asie/Asie Pacifique en 2019". 

L'Opération TENTACLE Asie/Asie Pacifique I, avec le soutien de 19 services douaniers et de l'unité de lutte contre la criminalité financière d'INTERPOL, a permis de saisir plus de 5 millions de dollars en devises et en or qui faisaient l'objet d'un trafic transfrontalier. L'Opération a également abouti à l'arrestation de 14 personnes impliquées dans le blanchiment de capitaux.

Cet atelier de l'Opération TENTACLE Asie/Asie-Pacifique II a été dirigé par des experts spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et dotés d'une grande expérience dans ce domaine. Des présentations ont été faites par le Directorate of Revenue Intelligence (DRI) de l'Inde, l'autorité fiscale d'Israël, l'Australian Border Force (ABF) et les douanes de Brunei. Ces présentations ont porté sur la situation actuelle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans leurs pays respectifs, en mettant l'accent sur les tendances et les cas de contrebande d'or. Le troisième jour de l'atelier, INTERPOL a donné un aperçu de son rôle dans la lutte contre la criminalité financière.

M. Taichi Nakayama, Analyste du renseignement au Bureau régional de liaison et de renseignement de l'OMD pour la région Asie/Pacifique (BRLR AP) a déclaré : "Cet atelier m'a donné l'occasion d'approfondir mes connaissances sur le blanchiment de capitaux. En tant que bureau régional de liaison et de renseignement, je pense que le BRLR AP peut grandement contribuer à l'Opération TENTACLE pendant la phase opérationnelle".

M. Jairus Linparus, Directeur par intérim de la division du renseignement et des enquêtes douanières au sein de l'administration douanière et fiscale du Vanuatu, a partagé son expérience : "J’ai beaucoup appris lors cet atelier les concepts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je partagerai les connaissances acquises lors de cet atelier avec mes collègues de la division du renseignement et des enquêtes du Vanuatu".

Le Projet TENTACLE est une initiative de l'OMD visant à lutter contre la contrebande d'espèces, de pierres précieuses et de métaux précieux, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des Membres à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le domaine douanier. Les ateliers de renforcement des capacités de l'Opération TENTACLE visent à améliorer les compétences des agents des douanes de première ligne, des superviseurs de niveau intermédiaire et des analystes des CRF en matière de lutte contre la contrebande d'espèces, de pierres précieuses et de métaux précieux et contre le blanchiment de capitaux basé sur les activités commerciales (BCAC), entre autres. Le Projet TENTACLE est entièrement financé par le Département d'État américain - Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression (DoS INL).