L'Organisation mondiale des douanes (OMD) et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier (CRF) ont le plaisir d'annoncer la traduction et le lancement de la version du Manuel de coopération douanes-CRF (MCDC) des membres de l'OMD et du Groupe Egmont dans quatre langues supplémentaires. Le MCDC a récemment été traduit en espagnol, portugais, arabe et russe. Le MCDC a été conceptualisé et créé par des experts du Programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l'OMD et du Groupe Egmont, avec la participation des CRF de Hongrie, d'Allemagne et du Danemark. Le MCDC a été conçu pour servir à la fois d'outil de référence et de guide pour tous les services douaniers et les CRF dans leurs efforts quotidiens de lutte contre les flux financiers illicites touchant l'arène douanière.
L'OMD et le Groupe Egmont ont publié les versions en ligne – la version publique et la version restreinte aux membres du MCDC – en anglais et en français en 2020. Maintenant que le MCDC a été traduit dans les quatre autres langues, les six versions imprimées destinées aux membres du MCDC seront mises à la disposition des services douaniers, des services de police et des CRF du monde entier. Ces versions imprimées permettent d'identifier, de définir et d'illustrer les différents mécanismes de blanchiment de capitaux fondés sur des activités commerciales (BCAC), y compris les systèmes de surfacturation et les services informels de transfert de valeur. Elles recommandent également les meilleures pratiques pour améliorer la collaboration et l'efficacité de la douane et des CRF dans la lutte contre la contrebande de devises, de pierres précieuses et de métaux précieux et le blanchiment de capitaux basé sur le commerce, entre autres délits financiers qui se produisent dans le domaine douanière.
L'OMD, en tant que principale institution douanière internationale, s'efforce continuellement d'améliorer les capacités de ses membres en matière d'application de la loi, ainsi que de renforcer ses efforts de collaboration avec ses organismes partenaires tels que le Groupe Egmont et INTERPOL. La création du MCDC, un "document vivant" conçu pour s'adapter aux nouveaux mécanismes et méthodes de blanchiment de capitaux utilisés par les groupes criminels et terroristes, est un exemple des efforts ardents et tournés vers l'avenir de l'OMD et du Groupe Egmont.
Le Secrétaire général de l'OMD, M. Kuniyo Mikuriya, a déclaré : "L'OMD et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier sont fiers d'annoncer la publication et la diffusion mondiale de la version imprimée du Manuel de coopération douane-CRF. Ce manuel est un outil pertinent dans la lutte mondiale pour identifier et prévenir les activités transfrontalières de blanchiment de capitaux des organisations criminelles et des groupes terroristes. Le MCDC est un document de référence essentiel pour tous les agents des douanes de première ligne et les analystes des CRF dans leurs efforts quotidiens pour identifier et interdire les flux financiers illicites. Nous sommes convaincus qu'avec la disponibilité du MCDC en six langues différentes, davantage d'administrations douanières pourront bénéficier des meilleures pratiques et l'utiliser comme outil de référence."
Mme Hennie Verbeek-Kusters, Présidente du Groupe Egmont, a déclaré : "L'un des principaux objectifs du Groupe Egmont est de créer et d'encourager les partenariats. Le Groupe affirme que grâce à la collaboration, nous pouvons être plus efficaces dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce manuel renforcera sans aucun doute la coopération entre les CRF et les services douaniers et contribuera aux efforts conjoints de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je suis également fière des personnes de nos deux organisations qui ont contribué à ce travail, et je me réjouis sincèrement de la poursuite de notre coopération."
Le Directeur de la conformité et de l'application de l'OMD, M. Pranab Kumar Das, a déclaré : " L'OMD est très enthousiaste à l'idée de distribuer cet important outil mondial à toutes ses administrations membres dans le monde entier, ainsi qu'à toutes les cellules de renseignement financier et aux services de police. Le fait d'avoir le MCDC dans notre arsenal collectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme augmentera très certainement la capacité de la douane et de ses partenaires à combattre plus efficacement le fléau du blanchiment de capitaux dans le domaine douanier par les organisations criminelles transnationales et les groupes terroristes."
La disponibilité du MCDCen six langues et sa distribution dans le monde entier seront un atout pour de nombreux services douaniers et CRF, car ils pourront facilement accéder et bénéficier de l'importante documentation LBC-FT qu'il contient dans leur langue maternelle.