Au début du mois d’avril 2022, l’Organisation mondiale des douanes (OMD), le Groupe Egmont (GE) de cellules de renseignement financier (CRF) et Interpol concluaient avec succès leur opération conjointe de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB-CTF), l’Opération TENTACLE-Amérique latine, avec des saisies combinées s'élevant à près de 3 millions de dollars américains (USD).
"Le succès de l'Opération TENTACLE-Amérique latine montre clairement la nécessité pour les douanes, la police et les CRF de collaborer en permanence dans la lutte contre le blanchiment d'argent", a déclaré le Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l'OMD. "Les mouvements transfrontaliers illicites de devises, d'or, d'argent, de diamants et de pierres précieuses sont encore largement utilisés par les groupes criminels organisés pour blanchir le produit de leurs activités illicites", a-t-il ajouté.
Grâce à l’Opération TENTACLE-Amérique latine, les services de lutte contre la fraude et les organes de réglementation qui y participaient ont pu réunir d’importants renseignements. Selon les données de saisie, les réseaux criminels utilisent régulièrement les services postaux et les services de messagerie express à des fins de contrebande de diamants et de pierres précieuses. De plus, l’Opération a mis en lumière de nombreux systèmes présumés de « fraude tournante » s’accompagnant de mouvements d’or et d’argent entre deux ou trois pays destinés à blanchir les bénéfices illicites de groupes criminels organisés tels que les cartels de la cocaïne.
Les services douaniers, dont ceux du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de la République dominicaine, de l’Équateur et du Panama, ont pris part à cette opération d’envergure régionale, aux côtés de CRF et des forces de police dans neuf pays d’Amérique latine, auxquels se sont associés les services Homeland Security Investigations (HSI) et Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis, la douane et la Guardia di Finanza italiennes, ainsi que la Guardia civil espagnole.
"Comprendre la criminalité et ses caractéristiques est un besoin universel pour tous les acteurs internationaux impliqués dans LAB-CTF. Il est donc essentiel de collaborer, de développer des synergies et d'exploiter, avec des partenaires du monde entier, les ressources limitées à notre disposition pour atténuer les risques de criminalité financière en constante évolution et réprimer le financement du terrorisme", a affirmé Hennie Verbeek-Kusters, présidente du GE. Elle a poursuivi en disant que "L'opération TENTACLE-Amérique latine est un autre exemple marquant de la réussite d'une collaboration étroite entre plusieurs organisations."
Lancée le 1er mars 2022, l’Opération a conduit à la détection ou à la saisie de plus de 1,3 million USD en devises de contrebande et à la saisie d’or, de diamants et autres pierres précieuses d’une valeur de plus de 700 000 USD.
La douane brésilienne a enregistré des saisies de diamants et de pierres semi-précieuses (dont des émeraudes) d’une valeur estimée à plus de 70 000 USD, tandis que les services douaniers du Costa Rica ont saisi des devises pour un montant supérieur à 115 000 USD.
Les douanes chiliennes ont effectué 16 saisies et découvert 278 000 USD en devises, 528 kilogrammes d’argent, plus de 100 bijoux en platine ou en or et 15 diamants. La valeur des biens saisis est estimée à 940 000 USD. Les activités ultérieures ont mené à l’ouverture directe de cinq enquêtes plurijuridictionnelles et, grâce à la collaboration avec l’Unité de coordination opérationnelle (UCO), basée en République dominicaine, et les contacts avec les services d’Amérique Latine et européens qui participaient à l’opération, quatre enquêtes internationales visant des faits de blanchiment de capitaux ont été ouvertes.
L’intervention des douanes dominicaines a abouti à la plus importante saisie d’espèces (482 300 USD) de l’Opération. Ces espèces étaient détenues par un individu qui tentait de quitter le territoire à bord d’un avion privé et la saisie a conduit à l’ouverture d’une enquête conjointe pour blanchiment de capitaux à laquelle se sont associés les services de lutte contre la fraude dans trois pays.
Plus de 180 000 USD en devises de contrebande ont été interceptés par la douane italienne (Agence delle Dogane e dei Monopoli) dans le cadre de cette opération de lutte contre la fraude qui a duré un mois entier.
De son côté, la Guardia civil espagnole a enregistré six saisies de devises de contrebande d’une valeur totale supérieure à 60 000 USD.
Financé par le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs du Département d’État (DoS-INL) américain, le projet TENTACLE est l’initiative phare de l’OMD dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ce projet vise à renforcer les capacités des services policiers et les services douaniers de première ligne, ainsi que les capacités des analystes des CRF, par des ateliers de renforcement des capacités et des formations opérationnelles couvrant cinq régions : Asie/Pacifique, Amérique latine, Europe orientale, Moyen-Orient et Afrique.
Depuis son lancement en 2019, le projet TENTACLE a permis de former plus de 400 agents de première ligne, enquêteurs et analystes aux questions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Trois Opérations TENTACLES régionales ont été réalisées. Elles ont abouti à la saisie de plus de 7,2 millions USD en devises, or et pierres précieuses de contrebande, ainsi qu’à l’arrestation de 20 passeurs de devises et blanchisseurs de capitaux.
L’OMD élabore des normes internationales, favorise la coopération et renforce les capacités, afin de faciliter le commerce licite, d’assurer le juste recouvrement des recettes et de protéger la société, en assumant son rôle de chef de file et en fournissant des orientations et un appui aux administrations des douanes.
Le Groupe Egmont de Cellules de renseignement financier fait le lien entre lesdites cellules à travers le monde pour aider à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
INTERPOL prévient et combat la criminalité grâce à une coopération renforcée et à l’innovation sur les questions de police et de sécurité.