Du 17 au 20 octobre 2022, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et le Groupe Egmont des Cellules de Renseignement Financier (CRF) ont accueilli, dans le cadre du Projet OCTOGONE de l’OMD, le Forum sur les Priorités des Zones à Haut Risque, au siège de l’OMD à Bruxelles.
Ce Forum inaugural est une initiative visant à identifier les zones à haut risque dans les sous-régions les plus exposées à l’exploitation par les organisations criminelles transnationales (OCT) et les groupes terroristes, ainsi qu’aux activités de blanchiment. L’objectif de ce forum est de fournir une plate-forme de discussion, d’analyse et d’évaluation des zones à haut risque dans les sous-régions prioritaires en Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique et en Afrique.
La liste des priorités établie par ce forum permettra aux CRF et aux administrations douanières de mieux concentrer leurs efforts sur des sous-régions spécifiques et de mettre en œuvre des méthodologies ciblées pour lutter contre les activités de criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le risque de financement du terrorisme de manière plus efficace et efficiente. La liste des priorités sera établie pour trois ans, et un examen sera effectué chaque année lors du Forum annuel pour s’assurer que les événements majeurs et les tendances nouvellement identifiées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LRPC/FT) sont pris en compte.
Le Projet OCTOGONE est une nouvelle initiative du programme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui est axée sur la lutte contre les OCT et les activités de blanchiment. Le Forum sur la hiérarchisation des priorités des zones à haut risque est le premier des trois éléments centraux du projet. Le deuxième élément est la fourniture d’un encadrement et d’une formation approfondis aux administrations douanières. Le troisième est l’inscription de six agents des douanes de première ligne des zones à haut risque au programme de certification des pierres précieuses du Gemological Institute of America. L’intention est de créer un groupe d’experts en gemmologie douanière pour opérer dans les pays exposés au risque de contrebande de pierres précieuses.