Du 25 novembre au 13 décembre 2024, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a dispensé un programme de tutorat destiné à renforcer les capacités des effectifs des douanes népalaises dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de fonds. Ce programme de trois semaines a été dispensé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet OCTAGON, une composante clé du Programme de l’OMD consacré à la lutte contre le blanchiment de fonds et contre le financement du terrorisme (LBF-FT) dont la finalité est le renforcement des capacités des Membres dans le domaine de la lutte contre le crime organisé et contre les activités de blanchiment de fonds et de financement du terrorisme en matière douanière et une meilleure sensibilisation au sein des administrations des douanes nationales à l’égard des questions et enjeux liés à la LBF-FT.

L'initiative de formation et de tutorat mise en œuvre dans le cadre du Projet OCTAGON consiste en une stratégie conçue pour lutter contre les activités de blanchiment de fonds et les infractions principales commises en amont de celles-ci générant des produits illicites. Cette stratégie s’articule autour de trois volets :

1. Le premier volet se concentre sur des activités de renforcement des capacités destinées aux douaniers de terrain et visant à leur permettre d’être mieux armés pour lutter efficacement contre la criminalité financière en matière douanière. Un accent particulier est mis sur les infractions principales que constituent la contrebande d’espèces en vrac, la contrebande de métaux précieux, la criminalité environnementale, le trafic de biens culturels, le trafic d’armes et de produits de la technologie frappés d’interdictions ou de restrictions, le trafic de stupéfiants ainsi que les actes commis par des réseaux de blanchisseurs professionnels et le blanchiment de fonds sous le couvert d’opérations commerciales ;
2. Le deuxième volet est axé sur des activités de formation à destination des administrations des douanes bénéficiaires dans le domaine du renseignement financier et du ciblage des activités de blanchiment de fonds sous le couvert d’opérations commerciales. Ce volet insiste également sur la corrélation entre les efforts des douanes et ceux des cellules de renseignement financier en matière de lutte contre la fraude et de coordination.
3. Le troisième volet porte sur le développement de données exploitables tirées des activités de lutte contre la fraude et des saisies effectuées qui pourraient être introduites dans l’espace réservé au groupe fermé d’utilisateurs « FinCRIME Online Library » sur la plateforme CENcomm de l’OMD et dans la base de données CEN. Les efforts déployés dans le cadre de ce volet viseront à fournir aux effectifs des douanes et de police un réseau mondial de renseignements exploitables concernant les activités transfrontalières relevant du crime organisé.

Au Népal, deux experts membres de l’équipe en charge du Projet OCTAGON spécialisés dans le domaine de la LBF/FT se sont rendus à différents postes de contrôle douanier afin d’avoir une idée plus précise des risques spécifiques encourus à ces endroits et d’y recenser les lacunes faisant obstacle à une action efficace en matière de lutte contre la fraude. Il s’en est suivi un atelier de formation intensif consacré à la LBF/FT auquel ont participé 25 fonctionnaires des douanes népalaises. Cet atelier a consisté en des discussions de groupe, des études de cas et des exercices pratiques tirés d’exemples de la vie réelle. Le programme de tutorat s’est clôturé par une table-ronde conduite par des animateurs de l’OMD et dont la finalité était de jeter les bases d’une coordination et coopération renforcées entre l’ensemble des services nationaux en charge de l’application de la loi impliqués dans la lutte contre le blanchiment de fonds et contre le financement du terrorisme : l’Administration des douanes, la Cellule de renseignement financier (CRF) et le Département des enquêtes sur les activités de blanchiment de fonds.

L’OMD est déterminée à continuer à appuyer ses Membres dans leurs efforts visant à contribuer efficacement à la lutte menée à l’échelle mondiale contre le blanchiment de fonds et contre le financement du terrorisme. Les initiatives de tutorat mises en œuvre dans le cadre du Projet OCTAGON contribuent assurément à doter les administrations douanières d’un arsenal plus efficace pour lutter contre ces deux fléaux majeurs. Pour tout renseignement supplémentaire concernant le Projet OCTAGON, n’hésitez pas à contacter l’équipe en charge de ce projet à l’adresse : project.octagon@wcoomd.org.