• La douane est un acteur clé dans la détection et la lutte contre le blanchiment transfrontalier de fonds.
• Une solide collaboration entre les services est essentielle pour faire face à l’évolution des menaces liées à la criminalité financière.
• En perturbant les flux financiers illicites, la douane contribue à protéger la société, les économies et les communautés contre les activités criminelles. 

Le 12 juin 2026, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a organisé avec succès le deuxième webinaire de sa série consacrée au thème de 2026 « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Ces webinaires ont été conçus pour favoriser le dialogue entre la communauté douanière et les parties prenantes concernées sur les questions clés qui touchent aux activités et initiatives de lutte contre la fraude transfrontalière.

« Les efforts discrets de la douane : lutter contre le blanchiment d’argent pour une société plus sûre »

Le deuxième webinaire a réuni des représentants des administrations des douanes, d’organisations internationales, de services de lutte contre la fraude, du monde universitaire et du secteur privé afin d’échanger des vues sur le rôle croissant de la douane dans la lutte contre les flux financiers illicites.

Dans son allocution d’ouverture, Ricardo Trevino Chapa, Secrétaire général adjoint de l’OMD, a souligné le rôle central de la douane dans la lutte contre la criminalité financière, déclarant : « Du point de vue de l’OMD, la douane n’est pas en marge de ce combat. Elle se trouve au contraire en première ligne sur le plan opérationnel. » Il a également rappelé que les efforts de l’Organisation vont bien au-delà de toute initiative ponctuelle : « Notre travail dépasse le cadre d’un simple projet. Il englobe le soutien aux politiques menées, le renforcement des capacités opérationnelles, le développement des connaissances, les mécanismes d’échange de renseignements et la mise en place de partenariats internationaux. »

Le webinaire a mis en évidence la menace importante que représente le blanchiment de fonds pour la stabilité économique, la sécurité publique et la bonne gouvernance.

Allocution principale : « Les passeurs de fonds, le blanchiment de fonds sous le couvert d’opérations commerciales et les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) : ce que la douane doit savoir »

Le Secrétariat du GAFI a proposé une allocution principale offrant un aperçu complet des liens entre les passeurs de fonds et le blanchiment de fonds sous le couvert d’opérations commerciales. Il a souligné que la douane devait jouer un rôle central dans le système de lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme, car elle opérait à la fois aux frontières physiques et commerciales, détient des données financières critiques et pouvait détecter les mouvements de valeurs illicites avant qu’ils n’entrent dans le système financier.

Le GAFI - un organisme comptant 40 membres et qui établit des normes internationales afin de garantir que les autorités nationales puissent traquer efficacement les fonds illicites liés au trafic de drogue, le commerce illicite d’armes, la fraude cybernétique et d’autres crimes graves – a partagé des recommandations à l’intention de la douane concernant l’évaluation des risques, la coopération nationales et internationale, les infractions de blanchiment de fonds, la confiscation, les pouvoirs d’enquête ainsi que les devises et les instruments négociables au porteur transfrontaliers.

Il a souligné que les contrôles de passeurs de fonds devaient se fonder sur le renseignement et être liés aux enquêtes, aux poursuites et à la confiscation, tandis que le blanchiment de fonds sous le couvert d’opérations commerciales nécessitait une collaboration entre la douane, les CRF, les banques, la police, les autorités fiscales et les parquets, car aucun service n’était en mesure de le détecter seul. Son message était le suivant : la douane ne doit pas être considérée uniquement comme une autorité de contrôle des frontières, mais comme un acteur essentiel au renseignement financier, au démantèlement des réseaux criminels et à la protection du système financier.

Table ronde : « Des passeurs de fonds au commerce fictif : comment la coopération entre la douane et les CRF transforme la détection en action »

Au cours d’une table ronde très intéressante et riche en enseignements, des représentants de l’OMD, de la douane de Hong Kong et du Groupe d’Egmont ont invité les participants à débattre des enjeux et des opportunités liés à la lutte contre la criminalité financière.

En examinant la coopération visant à lutter contre l’exploitation des passeurs de fonds et les implications du commerce fictif, les orateurs ont étudié la manière dont une collaboration plus étroite entre les administrations des douanes et les cellules de renseignements financier (CRF) améliore la détection, l’analyse et le démantèlement des flux financiers illicites.

S’appuyant sur des expériences opérationnelles et les meilleures pratiques internationales, la table ronde a mis en évidence le rôle crucial de l’échange d’informations, des enquêtes fondées sur le renseignement et des partenariats transfrontaliers pour transformer les activités suspectes en résultats concrets en matière de lutte contre la fraude.

Le webinaire a constitué une plateforme précieuse pour le partage de connaissances et la sensibilisation à la contribution, souvent méconnue, de la douane dans la lutte contre la criminalité financière. Il a également démontré l’engagement de l’OMD à soutenir ses Membres dans la protection de la société et le renforcement de l’intégrité du système commercial mondial grâce à une vigilance accrue, une coopération renforcée et une lutte contre la fraude efficace.

Prochain rendez-vous dans la série de webinaires « Protéger la société »

Le troisième webinaire aura lieu le 22 septembre 2026 et portera sur un sujet d’actualité particulièrement pertinent : « Construire des chaînes logistiques pour protéger la société ». La session étudiera le rôle de la douane et de ses partenaires dans le renforcement de la résilience des chaînes logistiques, l’atténuation des risques émergents et la garantie d’une circulation sûre et efficace des échanges commerciaux légitimes.

Inscrivez-vous dès à présent pour prendre part à la discussion et bénéficier des enseignements d’experts et de praticiens de premier plan dans ce domaine.